СБУ и налоговая милиция в Луганске ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 20 млн грн.

В октябре 2008 г. Службой безопасности Украины и налоговой милицией в Луганске прекращена деятельность конвертационного центра, через подконтрольные предприятия которого злоумышленники лишь в текущем году вывели в теневой оборот свыше 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Незаконная структура предоставляла услуги клиентам из многих регионов Украины, в том числе, некоторым госпредприятиям и органам власти по переводу в наличность безналичных средств, по минимизации налоговых платежей и легализации источников происхождения разнообразных товаров и услуг.

Правонарушителями использовались счета десяти фиктивных транзитных фирм и предприятий через один из коммерческих банков.Во избежание разоблачения, злоумышленники устроили офис в подвальном помещении здания без номера. Во время обыска правоохранительными органами изъяты бухгалтерские документы, печати фиктивных и транзитных предприятий, компьютерное оборудование с программным обеспеч...
Read more...